（圖為青島國資發(fā)表截圖）

青島城市建設投資（集團）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)城投集團），是青島市首批國有資本投資運營(yíng)公司試點(diǎn)企業(yè)。截至2023年末，資產(chǎn)總額超4300億元，位列2023年全國城投公司總資產(chǎn)榜第5名，擁有國內AAA和國際BBB+（惠譽(yù)）、A+（聯(lián)合國際）信用評級，旗下城金控股、創(chuàng )業(yè)投資、城鄉擔保三家下屬企業(yè)擁有AAA主體信用評級。近年來(lái)，城投集團堅持匹配城市戰略、服務(wù)民生需求、提升城市價(jià)值“一條主線(xiàn)”，圍繞服務(wù)大局、服務(wù)城市、服務(wù)產(chǎn)業(yè)“三個(gè)服務(wù)”，立足黨建引領(lǐng)凝聚力、城市建設帶動(dòng)力、產(chǎn)業(yè)發(fā)展聚集力、改革發(fā)展創(chuàng )新力、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管控力“五項能力”，高效推進(jìn)官路水庫、上合之珠、青蘭高速等重點(diǎn)城市基礎設施和民生工程投資建設，保障奇瑞汽車(chē)等重大產(chǎn)業(yè)項目落地投產(chǎn)，構建匹配城市戰略、適應未來(lái)發(fā)展的“新型城投”。

城投集團深入貫徹落實(shí)國企改革深化提升行動(dòng)，加快完善中國特色現代企業(yè)制度，深入推進(jìn)董事會(huì )建設和規范運行，強化董事會(huì )會(huì )前、會(huì )中、會(huì )后全鏈條管理，持續推動(dòng)董事會(huì )決策機制高效規范運行，有力地推動(dòng)中國特色現代企業(yè)制度轉化為公司治理效能，城投集團現代公司治理水平明顯提升。

（一）規范專(zhuān)門(mén)委員會(huì )建設，做實(shí)工作向前延伸機制

城投集團結合經(jīng)營(yíng)管理與業(yè)務(wù)運作實(shí)際，規范設置戰略與投資委員會(huì )、審計與風(fēng)險管理委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )、資金風(fēng)險控制委員會(huì )4個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )，分類(lèi)配置專(zhuān)門(mén)委員會(huì )組成人員，清晰界定專(zhuān)門(mén)委員會(huì )工作職責，系統優(yōu)化專(zhuān)門(mén)委員會(huì )工作規則和會(huì )議制度。董事會(huì )議案屬于專(zhuān)門(mén)委員會(huì )職責范圍內的事項，必須提交相應專(zhuān)門(mén)委員會(huì )審議討論，為董事會(huì )決策提供專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)和支持。2024年以來(lái)城投集團各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )召開(kāi)會(huì )議40次，審議議題共97項，外部董事累計提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)建議241條。

（圖為董事會(huì )健全專(zhuān)門(mén)委員會(huì )）

創(chuàng )新建立會(huì )前預溝通研討機制，確保董事會(huì )議案研深議透。將董事會(huì )會(huì )議管理工作向前延伸，創(chuàng )立董事會(huì )及專(zhuān)門(mén)委員會(huì )議案預溝通研討機制，外部董事通過(guò)參與項目實(shí)地調研、與項目團隊座談?dòng)懻?、召開(kāi)會(huì )前溝通專(zhuān)題會(huì )等多種方式，推動(dòng)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員深度了解議案背景和現狀，提前介入重大事項決策，提升董事會(huì )議案成熟度，助力董事會(huì )科學(xué)高效決策。2024年以來(lái)開(kāi)展董事會(huì )會(huì )前預溝通36次。

（二）優(yōu)化提升議案管理，做精董事會(huì )會(huì )中管理

從優(yōu)化董事會(huì )會(huì )議議案管理出發(fā)，修改完善了《董事會(huì )議事規則》，全面梳理了議事范圍、議案征集、會(huì )議組織和表決程序等，對會(huì )議流程進(jìn)行優(yōu)化調整。董事會(huì )辦公室每周牽頭匯總專(zhuān)門(mén)委員會(huì )會(huì )議議程，形成相對固定的制式化、規范化的單周會(huì )議專(zhuān)報機制，每周呈送董事，全面提升董事會(huì )會(huì )議運轉效率。2024年以來(lái)共編發(fā)董事會(huì )工作專(zhuān)報30期。

創(chuàng )新分類(lèi)議事清單和議案文本模板，董事會(huì )辦公室牽頭，對基本經(jīng)營(yíng)管理制度進(jìn)行梳理，形成戰略投資、重大改革、經(jīng)營(yíng)管理、社會(huì )責任等5大類(lèi)40項董事會(huì )議事內容作為議事規則附件，以清單方式進(jìn)一步明確董事會(huì )權責邊界。同時(shí)，新增董事會(huì )議案規范文本、會(huì )議記錄、會(huì )議決議、表決票等5項議案模板，以文件模板強化董事會(huì )決策運行的制度化、流程化、規范化。

（三）加強會(huì )后執行跟蹤，做深董事會(huì )決議督促落實(shí)

城投集團將董事會(huì )及專(zhuān)門(mén)委員會(huì )研究決定事項納入集團督查督辦管理，定期跟蹤董事會(huì )決議執行情況，通過(guò)城投集團OA線(xiàn)上督辦系統進(jìn)行實(shí)時(shí)催辦、全程督辦，直至閉環(huán)落地，有效實(shí)現了董事會(huì )決議件件有回音、樁樁有落實(shí)，有力推動(dòng)了外部董事專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)、建議轉化為提高城投集團經(jīng)營(yíng)管理水平的實(shí)際成果。其中，針對審計與風(fēng)險管理委員會(huì )對中層干部經(jīng)濟責任審計報告提出的督辦要求，審計合規部門(mén)在嚴格落實(shí)相關(guān)內容的基礎上，專(zhuān)門(mén)召開(kāi)審計結果通報會(huì )議，壓緊壓實(shí)整改責任，并建章立制形成了內部審計工作指引，達到了強化內部管理的良好成效。

（圖為董事會(huì )決議管理閉環(huán)）

創(chuàng )新實(shí)施董事會(huì )決議雙月調度跟蹤報告機制，董事會(huì )辦公室全面梳理董事會(huì )審議議案202項，按照已落實(shí)完成、正常推進(jìn)、擬進(jìn)行督辦分類(lèi)匯總，每雙月調度跟蹤議案落實(shí)進(jìn)展情況，形成“三表一報告”呈送董事審閱。2024年以來(lái)形成關(guān)于決議跟蹤落實(shí)專(zhuān)項報告3篇，通過(guò)董事會(huì )決議執行跟蹤，系統地向董事會(huì )反饋議案進(jìn)展情況，督促各決議執行單位加強執行力度，做到“快落地、早見(jiàn)效”，以精細化管理提升董事會(huì )決策運行效能。

（圖為董事會(huì )決議執行跟蹤雙月工作簡(jiǎn)報）

來(lái)文單位：集團董辦·戰略部

編輯制作：集團黨群工作部（黨委宣傳部）